保龄宝: 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002286            证券简称：保龄宝     公告编号：2022-084

                  保龄宝生物股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

录、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开情况

   保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第

十八次会议的通知于2022年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2022年12

月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议

召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关

规定。

   二、会议审议情况

值业务的议案》

   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于继续开展套期保

值业务的公告》。

   独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年12月31日的巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

务的可行性分析报告》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

   三、备查文件

   特此公告。

    保龄宝生物股份有限公司董事会

查看原文公告